礼貌2025年1月24日收盘，通化金马(000766)报收于14.85元，高潮0.2%开云kaiyun，换手率1.09%，成交量10.48万手，成交额1.56亿元。

当日怜惜点交往信息汇总：当日主力资金净流出670.88万元，占总成交额4.3%；游资资金净流出1090.83万元，占总成交额7.0%；散户资金净流入1761.71万元，占总成交额11.3%。公司公告汇总：通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过了对于公司对下属子公司担保额度瞻望、变更司帐师事务是以及召开2025年第一次临时鼓动大会的议案。交往信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出670.88万元，占总成交额4.3%；- 游资资金净流出1090.83万元，占总成交额7.0%；- 散户资金净流入1761.71万元，占总成交额11.3%。

公司公告汇总第十一届董事会2025年第二次临时会议有盘算推算公告通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临时会议见告于2025年1月23日以微信、电子邮件样式投递整体董事，并于2025年1月24日下昼15时在公司七楼会议室以现场和通信格式召开，应到董事9东说念主，实到董事9东说念主，会议由董事长张玉富先生主捏。会议审议并通过三项议案：《对于公司对下属子公司担保额度瞻望的议案》：公司对全资子公司担保额度为东说念主民币3.2亿元，其中哈尔滨圣泰生物制药有限公司不朝上1亿元，安阳市源首生物药业有限职守公司不朝上0.2亿元，成皆永康制药有限公司不朝上2亿元。授权处置层在上述额度内取舍金融机构进行授信担保合营并签署契约，授权期限自2025年第一次临时鼓动大会审议通过之日起十二个月内。本议案需提交鼓动大会审议。《对于变更司帐师事务所的议案》：鉴于中准司帐师事务所审计业务受限，公司拟聘任北京德皓海外司帐师事务所担任2024年度审计机构，审计用度170万元。本议案需提交鼓动大会审议。《对于召开2025年第一次临时鼓动大会的议案》：公司拟于2025年2月11日召开2025年第一次临时鼓动大会。对于召开2025年第一次临时鼓动大会的见告通化金马药业集团股份有限公司将于2025年2月11日召开2025年第一次临时鼓动大会，审议董事会提交的相干议案。会议由公司董事会召集，召开合适相干法律司法。现场会议技巧为下昼14:30，鸠合投票技巧为同日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统投票技巧为9:15至15:00。会议选拔现场表决与鸠合投票相聚拢的格式，鼓动只可取舍一种表决格式。股权登记日为2025年2月5日。出席对象包括登记日捏有公司股份的鄙俚股鼓动或其代理东说念主、公司董事、监事和高档处置东说念主员、公司聘任的讼师过火他相干东说念主员。会议方位为吉林省通化市二说念江区金马路999号公司七楼会议室。主要审议事项为对于公司对下属子公司担保额度瞻望的议案和对于变更司帐师事务所的议案。会议登记技巧为2025年2月6日9:00-11:00，14:00-16:00，方位为公司董事会办公室。测度东说念主贾伟林、刘红光，测度电话0435－3910232。鼓动可通过深交所交往系统和互联网投票系统参与投票。对于变更司帐师事务所的公告通化金马药业集团股份有限公司拟变更司帐师事务所，聘任北京德皓海外司帐师事务所（罕见鄙俚合资）担任公司2024年度审计机构，精致财务审计及里面戒指审计等使命。原聘任的中准司帐师事务所（罕见鄙俚合资）因审计业务受限，阐述相干章程，公司决定变更司帐师事务所。公司已与中准司帐师事务所充分疏通，其对此无异议。德皓司帐师事务所成就于2008年12月8日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A，首席合资东说念主为杨雄。礼貌2024年12月31日，德皓司帐师事务所领有66名合资东说念主，300名注册司帐师，2024年度收入总数为46,302.57万元，审计业务收入为30,882.36万元，证券业务收入为21,106.92万元。德皓司帐师事务所已购买职业保障，累计补偿名额3亿元，近三年无在执业作为相干民事诉讼中承担民事职守的情况。公司董事会审计委员会及董事会对变更司帐师事务所无异议，本次变更事项尚需提交公司2025年第一次临时鼓动大会审议。2024年度审计用度为170万元，其中年报审计用度105万元、内控审计用度65万元。对于公司对下属子公司担保额度瞻望的公告通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《对于公司对下属子公司担保额度瞻望的议案》，拟为全资子公司提供认为3.2亿元东说念主民币的担保额度。具体分拨为：哈尔滨圣泰生物制药有限公司1亿元，安阳市源首生物药业有限职守公司0.2亿元，成皆永康制药有限公司2亿元。这三家子公司中，哈尔滨圣泰和安阳源首最近一期财富欠债率均朝上70%，分手为75.00%和80.67%，而成皆永康财富欠债率为24.50%。礼貌公告日，公司及控股子公司推行对外担保余额为197,000万元，占公司最近一期经审计净财富的85.00%。这次担保议案需提交鼓动大会审议，并授权处置层在上述额度内取舍金融机构进行授信担保合营并签署契约，授权期限自2025年第一次临时鼓动大默契过之日起十二个月内。统统被担保对象均为公司全资子公司，且均不是失信被推论东说念主，信用情状精粹。

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