证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-018
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
对于 2025 年第一季度可迂回公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真的、准确、完好，莫得乖谬
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
终点领导
日（如遇节沐日，向后顺延）；最新有用的转股价钱为 15.64 元/股。
可迂回公司债券票面总金额为东谈主民币 549,738,900 元。
阐明《深圳证券往复所创业板股票上市执法》和《深圳证券往复所上市公司自律监
管指令第 15 号——可迂回公司债券》的磋商规定，江苏长海复合材料股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可迂回公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可迂回公司债券上市刊行情况
（一）可迂回公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于承诺江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对
象刊行可迂回公司债券注册的批复》（证监许可20203066 号）承诺注册，公司于 2020
年 12 月 23 日向不特定对象刊行了 550 万张可迂回公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00
元，按面值刊行，刊行总和为东谈主民币 55,000.00 万元。刊行形貌给与向股权登记日收市
后登记在册的刊行东谈主原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动毁掉优先
配售部分）通过深圳证券往复所往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
（二）可迂回公司债券上市情况
经深交所承诺，公司 55,000.00 万元可迂回公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起在深
交所挂牌往复，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。
（三）可迂回公司债券转股期限
阐明《深圳证券往复所创业板股票上市执法》等相关规定和《江苏长海复合材料股
份有限公司向不特定对象刊行可迂回公司债券召募讲明书》（以下简称“召募讲明书”）
的相关规定，本次刊行的可迂回公司债券转股期自可迂回公司债券刊行完了之日（2020
年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个往复日（2021 年 6 月 29 日）起至可
迂回公司债券到期日（2026 年 12 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱养息情况
公司于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年度激动大会，审议通过了《对于公司 2020
年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度职权分配已本质完毕，阐明召募讲明书的
相关规定，“长海转债”的转股价钱由原 16.24 元/股养息为 16.14 元/股。养息后的转股价
格自 2021 年 5 月 18 日起奏效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）线路的《对于可迂回公司债券转股价钱养息的公告》
（公告
编号：2021-035）。
公司于 2022 年 5 月 11 日召开了 2021 年度激动大会，审议通过了《2021 年度利润
分配预案》，鉴于 2021 年年度职权分配已本质完毕，阐明召募讲明书的相关规定，“长
海转债”的转股价钱由原 16.14 元/股养息为 15.99 元/股。养息后的转股价钱自 2022 年 5
月 25 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）线路的《对于可迂回公司债券转股价钱养息的公告》
（公告
编号：2022-039）。
公司于 2023 年 5 月 10 日召开了 2022 年度激动大会，审议通过了《2022 年度利润
分配预案》，鉴于 2022 年年度职权分配已本质完毕，阐明召募讲明书的相关规定，“长
海转债”的转股价钱由原 15.99 元/股养息为 15.79 元/股。养息后的转股价钱自 2023 年 5
月 24 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）线路的《对于可迂回公司债券转股价钱养息的公告》
（公告
编号：2023-020）。
公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年度激动大会，审议通过了《2023 年度利润
分配预案》，鉴于 2023 年年度职权分配已本质完毕，阐明召募讲明书的相关规定，“长
海转债”的转股价钱由原 15.79 元/股养息为 15.64 元/股。养息后的转股价钱自 2024 年 5
月 29 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）线路的《对于可迂回公司债券转股价钱养息的公告》
（公告
编号：2024-035）。
二、可转债转股及股份变动情况
“长海转债”于 2021 年 6 月 29 日起可迂回为公司股份。2025 年第一季度，“长海
转债”未发生转股。适度 2025 年 3 月 31 日，公司剩余可转债张数为 5,497,389 张，剩
余可转债票面总金额为 549,738,900 元。公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2024 年 12 月 31 日） 本次股份变动 （2025 年 3 月 31 日）
股份性质
数目（股）
数目（股） 比例（%） 数目（股） 比例（%）
一、限售条件畅通股/非
畅通股
高管锁定股 162,399,215 39.73 0 162,399,215 39.73
二、无尽售条件畅通股 246,317,334 60.27 0 246,317,334 60.27
三、总股本 408,716,549 100 0 408,716,549 100
注：阐明召募讲明书中的条件，可迂回公司债券握有东谈主苦求迂回成的股份须是整数
股。本次可迂回公司债券握有东谈主经苦求转股后，对所剩可迂回公司债券不及迂回为一股
股票的余额，公司将按照深圳证券往复所等部门的磋商规定，在可迂回公司债券握有东谈主
转股后的 5 个往复日内以现款兑付该部分可迂回公司债券余额以及该余额所对应确当期
应计利息。因此，阐明可转债张数蓄意的转股数与骨子转股数会存在各异。
三、其他
投资者如需了解“长海转债”的相关条件，请查阅公司于 2020 年 12 月 21 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对
象刊行可迂回公司债券召募讲明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投
资者参议电话：0519-88712521。
四、备查文献
海股份”股本结构表；
海转债”股本结构表。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董 事 会
